RBI обвиняется в обходе санкций и поставках в Россию
Обход санкций и связь RBI с Россией
Акции австрийского RBI резко упали на торгах более чем на 8% после публикации исследования, в котором утверждают о вовлеченности российского подразделения банка в операции по обходу западных санкций.
По данным исследования, RBI якобы стал одним из основных каналов обхода санкций, сохраняя заверения инвесторам и регуляторам о прекращении деятельности в России.
Сообщается, что российское подразделение участвовало в торговле товарами на сумму около 1,191 млрд долларов, в отношении которых действовали импортные и экспортные ограничения ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. В таможенных документах упоминается регистрационный номер договора, связанный с банком.
В эту сумму вошли товары на примерно 106,75 млн долларов, используемые для производства вооружений — например, прицелы к винтовкам, детали для танков и станки для выпуска ядерных боеголовок и ракет. Сообщалось, что сотрудники обсуждали военные поставки; упоминалась схема покупки дронов у Ирана с обходом экспортного контроля США.
Обход санкций описывается как практика, свидетельствующая о расхождении между публичными заявлениями банка о соблюдении санкций и теми рекомендациями, которые его сотрудники давали клиентам.
Таможенные документы, упоминающие регистрационный номер, свидетельствуют о торговле с Ираном и Северной Кореей на сумму более 10 млн долларов.
Некоторые инвесторы‑активисты заявили о намерении заработать на падении акций RBI и открыли короткие позиции.
Банк опроверг утверждения и подчеркнул, что его системы соблюдают нормативные требования и проходят проверки; банк добавил, что данные отдельных источников неверны.
RBI продолжал оставаться одним из немногих западных банков, работающих в России, заявляя о планах ухода, но реальные условия усложняют этот процесс.
Суммы замороженных средств в России заявлялись как 700 млн евро, однако источники утверждают, что фактическая сумма выше — свыше 12 млрд евро.
По данным зарубежных источников прошлого, банк рассматривал продажу российского подразделения после изменений в политике США.
