Торговая компания использовала сложную схему для поставок технологий в Россию вопреки санкциям

Торговая компания из Любека ранее поставляла европейские технологические изделия в Россию. После начала войны в Украине и введения санкций прямые поставки были заменены более сложной схемой, цель которой — скрыть конечных получателей продукции двойного назначения, в том числе предприятий оборонной и ядерной отраслей.

Как работала схема

На бумаге заказы оформлялись как экспорт в Турцию и включали стандартные промышленные и электронные компоненты. В реальности грузы довольно быстро оказывались у российских пользователей — иногда уже через 5–10 дней — несмотря на действовавшие ограничения.

• микроконтроллеры и электронные компоненты
• датчики и преобразователи
• шарикоподшипники и механические детали
• осциллографы и измерительное оборудование
• комплектующие для опреснительных установок

Часть из перечисленного оборудования может иметь двойное назначение и использоваться в гражданских и военных целях, в том числе на подводных лодках и других объектах, отмечено в материалах расследования.

Роль российской компании‑оператора

Деятельностью в этой цепочке руководила российская компания «Коловрат», которая фигурирует как операционный центр сети закупок и позже попала под санкции США. По документам именно она координировала оформление заказов и снабжение российских предприятий.

Сотрудники «Коловрата» получали доступ к почтовым ящикам европейской торговой компании, выдавали себя за её сотрудников, связывались с поставщиками и размещали заказы по всей Европе. Внешне операции выглядели как работа немецкой фирмы, но фактическое управление велось из Москвы.

В схеме также участвовали турецкая компания MR Global, используемая в качестве официального грузополучателя и перевалочного пункта, а также несколько фиктивных немецких фирм.

Ключевые фигуранты и ход расследования

В материалах следствия фигурирует управляющий директор торговой компании, Никита С., который стал её руководителем в марте 2022 года и был описан как связующее звено между европейской фирмой и российскими организаторами. По данным следствия, он одновременно работал и на «Коловрат» — что позволяло координировать заказы, платежи и поставки.

Немецкая разведка получила доступ к документам «Коловрата», включая заказы, счета и переписку, после чего к расследованию подключили прокуратуру и таможенные органы.

В этом году по делу арестованы несколько людей, в том числе Никита С., Евгений Р., Дэниел А. и Борис М. Последний, по данным следствия, хоть и формально прекратил быть управляющим директором компании, продолжал участвовать в её операционной деятельности и фигурировал в таможенных документах как контактное лицо.