Расследование выявило схему вывода валюты через платежную систему A7.
Связанная с госструктурами сеть компаний перевела более двух миллиардов долларов на импорт в Россию, включая поставки для фронта.
Выручка конвертировалась в дирхамах на счета подставных компаний в Дубае; рублевые платежи шли через государственный Промсвязьбанк.
Главной цепью была сеть из 16 компаний, связанных с «Роснефтью»; внутри A7 её называли «сеть Coral», а каждый валютный перевод отражался рублевым платежом Hurus Trade.
Руководители внутри документов упоминали зарегистрированную в Дубае фирму как «трейдера для „Сибура“», получившую не менее 22 млн долларов.
В счетах‑фактурах Hurus Trade в качестве пункта доставки указан алжирский порт; товарами значились «топливо/мазут» или «зерно».
Основатель A7 Илан Шор встречался с представителями Coral; по его словам, расчеты велись в USDT — криптовалюте, привязанной к доллару.
Coral Energy заявила, что прекратила торговую деятельность после санкций Великобритании в декабре 2024 года.
Компания отрицает связи с описываемыми структурами и действиями; официальные заявления не подтверждают связь.
Сотрудники утверждают, что не встречались с Шором и не проводили криптовалютных расчетов. Evraz отказался от комментариев; британская структура Evraz заявила об отсутствии операционной деятельности с 2022 года из‑за санкций.
A7 появилась в конце 2024 года. Её основал молдавский олигарх Илан Шор при поддержке Промсвязьбанка; создавалась как альтернатива SWIFT.
По данным самой компании, через A7 проходит значительная доля валютных операций в России. В июле Шор заявил, что система неуязвима к санкциям; на саммите BRICS Путин и Моди посетили стенд A7.
