Федеральный орган финансового мониторинга предложил увеличить срок давности по административным правонарушениям, связанным с отмыванием средств и финансированием терроризма, с трёх до шести лет. Законопроект размещён на портале для общественного обсуждения нормативных актов.
Речь идёт о нарушениях по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП, которые устанавливают ответственность банков за сомнительные операции клиентов. По этим статьям предусмотрены крупные штрафы или приостановление деятельности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что трёхлетний срок давности затрудняет своевременное выявление нарушений и ослабляет превентивный потенциал антиотмывочного регулирования.
Источники по теме публикуются в открытом обсуждении на портале нормативных актов.
