Речь о вилле Maïgrana с бассейном на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном берегу.
По материалам следствия, парижский суд ещё в 2022 году арестовал виллу, но владельцы долгое время не указывались. Теперь из постановления следственной палаты апелляционного суда Парижа следует, что правоохранительные органы связывают объект с Татьяной Голиковой, Виктором Христенко и их семьёй.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после выявления запутанной схемы переводов и структуры владения через цепочку компаний и офшоры. Следователи сочли, что операции не имели экономического смысла и служили для сокрытия истинных бенефициаров.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции обратила внимание на подозрительную сделку: попытку продажи виллы за 23 миллиона евро через сеть компаний, уходящую в панамские офшоры. Платеж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало дополнительные вопросы у банков.
В ходе проверки следователи установили, что конечным бенефициаром сети значился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также в материалах фигурируют компании, ранее принадлежавшие самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Помимо виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, перечисленных при попытке продажи. Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и офшорных счетов и связанные с этим сложные схемы выглядят неоправданными.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы… кажутся неоправданными»
Суд пришёл к выводу, что такие операции трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке виллы и фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Сам Христенко и Голикова на запросы правоохранителей и журналистов официально не ответили.
