Банк может проверить перевод через СБП
По данным МВД, перевод денег себе через систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 200 тысяч рублей может стать поводом для банковской проверки на предмет возможного мошенничества.
Какие операции вызывают подозрения
- снятие денег после оформления кредита;
- смена номера телефона, используемого для входа в банк;
- необычные или нестандартные переводы, включая крупные суммы.
Банки при выявлении подобных операций могут запросить у клиента пояснения или дополнительные документы.
