Переводы с карты на карту могут представлять риск для отправителя: если выяснится, что получатель был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такая операция может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Хотя сам факт перевода не означает автоматического нарушения закона, плательщику может потребоваться подтвердить законность операции — например, представить документы о покупке или иным образом объяснить обстоятельства перевода.
Если получатель денежных средств будет связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может заинтересовать правоохранительные органы.
Иллюстративное изображение банковской карты
