Кайл Наги — обвиняемый в мошенничестве крипто предприниматель находился в Москве в 2025 году

Кратко о деле

Американский предприниматель Кайл Наги, которого в США обвиняют в организации мошенничества вокруг криптопроекта SafeMoon, находился в Москве во второй половине 2025 года, следует из материалов расследований. Проект привлёк более миллиона инвесторов и в пике оценивался более чем в $5 млрд.

Обвинения и ход дела

Осенью 2023 года американские власти предъявили руководству SafeMoon обвинения в мошенничестве на сумму примерно $200 млн, также были выдвинуты обвинения в отмывании денег. Двое партнёров по проекту были арестованы: один из них в феврале 2026 года получил свыше 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, второй признал вину и ожидает приговора. Сам Наги объявлен в международный розыск.

Куда ушли средства

По данным следствия, инициаторы проекта вывели значительную часть средств инвесторов и потратили их на личные нужды. Утверждается, что часть активов оказалась на счетах членов семьи обвиняемого, также были приобретены недвижимость и дорогие автомобили.

Переезд в ОАЭ и затем в Россию

Незадолго до арестов Наги с семьёй уехал в Дубай и получил карту резидента ОАЭ. Там он приобрёл виллу площадью около 607 кв. м примерно за $1,7 млн. Позже, по сведениям расследований, ему помог российский бизнесмен, с которым Наги познакомился в ОАЭ: была организована перебазировка в Россию и подобран подмосковный коттедж площадью около 1 200 кв. м с участком, аренда которого оценивалась примерно в 900 000 рублей в месяц.

Конфликты и уголовные претензии

В ОАЭ и в России всплыли новые уголовные эпизоды. В Дубае возник спор вокруг продажи виллы — обвиняемый заявил о мошенничестве, утверждая, что доверил операции доверенному лицу, после чего имущество было продано, а деньги оказались у третьей стороны. В свою очередь та сторона настаивает, что вилла служила обеспечением по займам, связанным с новым проектом.

В Подмосковье Наги подал заявление о разбое — по его версии, при встрече в Домодедово двое сопровождавших его людей требовали деньги, показывали оружие и добились перевода существенных сумм. Наги оценил общий ущерб примерно в $4,3 млн. Двое мужчин — водитель и переводчик — более полутора лет содержатся под стражей по делу о разбое.

Человек, с которым Наги сотрудничал, по данным следствия, находится в ОАЭ под запретом на выезд по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении доверием; ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также сообщалось о признании его банкротом в России в конце 2025 года.

Где сейчас

Сам Наги остаётся в розыске американских властей. По имеющимся сведениям, во второй половине 2025 года он находился в Москве: покинул подмосковный особняк и в дальнейшем его местонахождение неизвестно. Зафиксированы эпизоды обращения в местные сервисы и магазины, что указывает на присутствие в столице по крайней мере в отдельных периодах того года.

Дело остаётся сложным: оно объединяет элементы международного мошенничества, споры о собственности и уголовные преследования в нескольких юрисдикциях.