По версии следствия, в Камчатском крае неизвестные лица организовали схему хищения более миллиарда рублей и последующего обналичивания через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Схема легализации
Следственные органы сообщают, что фигуранты, используя служебное положение, совершили более тысячи незаконных финансовых операций с целью легализации похищенных средств.
По версии следствия, деньги переводили со счетов фирм‑однодневок и подконтрольных организаций на расчётные счета в кредитных учреждениях, а затем переправляли на другие связанные счета, создавая видимость активной хозяйственной деятельности при отсутствии реальных поставок или покупок.
Ход расследования
Возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Имена и должности подозреваемых официально не раскрываются. Расследование продолжается.
