Крупная криптобиржа передала данные российского IT‑специалиста следственным органам в рамках дела о финансировании терроризма},{
Крупная криптовалютная биржа передала следственным органам данные российского IT‑специалиста, проживающего за пределами России, что связано с обвинением в финансировании терроризма через криптовалютные переводы.
Подследственный задержан в начале осени 2025 года в международном аэропорту Шереметьево. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма через переводы на криптокошелёк, используемый для пожертвований на военного формирования.
Осенью следственные органы запросили у криптобиржи данные шести пользователей, перечислявших средства на указанный кошелёк. Биржа предоставила персональные данные, включая сканы паспортов и историю транзакций.
В дальнейшем выяснилось ещё о девяти переводах. В итоге Беленькому предъявлено обвинение в 15 переводах на общую сумму 1680,69 долларов. Информация передана ФСБ, что может привести к возбуждению дела о госизмене.
На момент запроса он считался европейским клиентом биржи, поскольку имел вид на жительство Болгарии. Передача данных российским силовикам могла нарушить регламент GDPR.
После возбуждения дела Бабченко сообщил, что не получал пожертвований от указанного лица.
Биржа — одна из крупнейших в мире и заявляет, что у неё насчитывается сотни миллионов пользователей. Она была основана в 2017 году; в 2023 году объявила об уходе из российского рынка.
