Экс‑министр связи покинул Россию на фоне расследования по Finiko

Как устроена Finiko

По данным следствия, создатели проекта позиционировали его как перспективную торговую платформу и обещали высокий доход за счет крипторынка. Минимальный вклад начинался примерно от $1000.

Главным драйвером роста стала партнерская сеть: менеджеры получали процент за привлечение новых вкладчиков; со временем появлялись статусы «звезды» и «вице‑президента» по суммам привлечённых средств.

Проблемы начались в июле 2021 года: вывод средств остановили, вкладчикам потребовали документы, подтверждающие происхождение денег.

Дубайская схема

По данным материалов следствия, большая часть средств выводилась за рубеж через цепочку подставных криптокошельков и затем легализовывалась на Ближнем Востоке и в Европе; в начале июля 2021 года фигуранты покинули Россию и вылетели в ОАЭ.

Блогеры отмечали, что один из фигурантов якобы появился в Дубае и проживал на престижной вилле; там же упоминались крупные суммы, ранее выведенные через схему.

По данным следствия, участники могли вывести десятки миллиардов рублей, а общая оценка ущерба по пирамиде сопоставима с одними из крупнейших финансовых афер в истории.

Связь между Никифоровым и Finiko прослеживалась через совместные IT‑проекты и строительные проекты в Иннополисе; некоторые компании и застройщики, упомянутые в документах, якобы участвовали в схеме.

В рамках разбирательства стороны заключили досудебные соглашения и назвали некоторых участников проекта, однако судебное разбирательство продолжается.