Новые основания для блокировки банковских счетов
Росфинмониторинг предложил поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов, вводящие новое основание для блокировки счетов на основе частичного совпадения данных клиента с данными лица, чьи средства подлежат заморозке.
Ключевые положения
- Банки будут сверять данные клиентов (ФИО, дата рождения) с данными лиц, чьи средства заморожены, и при частичном совпадении могут приостанавливать операции на пять рабочих дней.
- Критерии частичного совпадения будут определяться Росфинмониторингом.
- Если решение об ограничении не принято или отменено, ограничения снимаются.
- Поправки нацелены закрыть обход ограничений через варианты написания имени или фамилии.
По состоянию на 1 февраля 2026 года в перечне числятся более 15 тысяч человек; у более чем 800 человек были несколько вариантов записи данных.
Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября.
