А7 проводила платежи в Китай и Гонконг через зарегистрированную в Великобритании компанию Wooshpay.
Фото: открытые источники
По документам компания якобы подготовила поддельный инвойс, согласно которому перевод предназначался для закупки кашемировой ткани.
В документах Wooshpay фигурировала как один из каналов для переводов в долларах и юанях. Обнаружен как минимум один платеж на сумму 189 тысяч юаней.
А7 получила свыше 2 млрд долларов от структур, связанных с Роснетью; часть средств направлялась на оплату поставок российской армии и других закупок за рубежом.
