Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета, выяснило швейцарское издание Swissinfo. Эти средства хранились на счетах швейцарских банков и до недавнего времени были заморожены в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод средств за границу был осуществлен незадолго до того, как деньги могли быть повторно заблокированы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Эту схему, по данным следствия, в 2007 году обнаружил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Активы Кацыва в Швейцарии арестовали в 2011 году, а после десяти лет расследования 99% суммы были разморожены.
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Впоследствии аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавшие трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там размещалось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии в июле 2021 года фактически прекратила расследование и конфисковала лишь около 1% средств на счетах Кацыва — порядка 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом у него сохранился доступ к оставшимся 99% активов.
Рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, Федеральный суд Швейцарии счел, что прокуратура применяла «неконституционный» метод определения суммы средств, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал пересчитать объем средств, что потенциально могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.
После этого Кацыв перевел большую часть денег со своих швейцарских счетов. Основной объем средств, по данным расследования, ушел в банк в Израиле, еще часть — через финансовую компанию, зарегистрированную в Армении.
Как следует из изученных журналистами данных о транзакциях, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.
Из этой суммы 5,5 миллиона франков были направлены в один из крупнейших банков Израиля — Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков перевели армянской финансовой компании Landmark Capital. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark далее отправила деньги в банк в Ереване. Неясно, удалось ли осуществить этот перевод или же средства так и остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществлялись в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Причины, по которым банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести средства из страны, остаются неизвестными. Также нет данных о том, удалось ли Кацыву снять деньги со своего счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что местное законодательство не позволяет им «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».
По словам швейцарских адвокатов Дениса Кацыва, решения судов свидетельствуют об отсутствии оснований полагать, что средства, похищенные в России, в конечном итоге поступили на счета компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий властей Швейцарии в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект 27 января 2026 года. В документе ставятся под сомнение выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя резолюции ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим значением и могут влиять на международные дискуссии.
