Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к группе «Трансбункер» и постановил обратить активы компаний группы в доход государства.
Ответчиками по делу выступали структуры группы и её совладельцы — Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер. По данным Федеральной налоговой службы, на которые ссылается надзор, с 2020 года компании группы вывели за рубеж 19,3 млрд рублей.
По версии прокуратуры, конечными бенефициарами группы с момента её основания в 1991 году оставались Пугачев и Сандлер, которых ведомство называет резидентами Кипра. В начале 2000‑х, как утверждает надзор, были зарегистрированы фирмы на Британских Виргинских островах и холдинговая структура на Кипре с рядом кипрских компаний-«номиналов», через которые, по мнению прокуратуры, оформлялись доли и акции российских предприятий группы.
Прокуратура полагает, что такая конструкция использовалась для сокрытия иностранного владения стратегическими предприятиями и обхода требований законодательства о контроле над подобными компаниями.
Защита оспаривала выводы надзора: представитель совладельцев заявил, что статус стратегических предприятий для большинства организаций группы не доказан. Также указывалось, что редомициляция в 2024 году проходила под контролем надзорного органа и не влекла перехода контроля к иностранным инвесторам.
Сергей Пугачев — бывший сенатор от Тувы и ранее один из совладельцев Межпромбанка. С 2011 года он проживает за границей и объявлен в розыск по обвинениям, связанным с хищением средств банка.
